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(2838)聯邦銀-公告本公司召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市金華街187號(國立政治大學公企中心2樓國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度董事酬金領取情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本行「公司章程」部分條文案。 (2)討論本行盈餘撥充資本發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除第12屆董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於113年4月8日至113年4月18日17時止受理股東之提案(郵寄者以送達日期為限)。受理處所:台北市松山區民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有限公司總務部,電話:(02)27180001分機2620。 (2)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向主管機關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者,應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權,行使期間為113年05月15日至113年06月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】 |