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(3611)鼎翰-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號(本公司宜蘭廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)民國112年度審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派案
(4)修訂「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間:113年4月3日至113年4月15日17時止。
受理處所：鼎翰科技股份有限公司 財務部
受理地址：231 新北市新店區民權路95號9樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:民國113年5月19日至113年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。