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(4133)亞諾法-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/02/20 2.股東會召開日期:113/05/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司112度董事領取酬金報告。 5.本公司112度盈餘分配報告。 6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期:113/03/24 12.停止過戶截止日期:113/05/22 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:自民國113年3月12日起至113年3月21日止 受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓) (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1仟股之股東,其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為民國113年4月20日起至民國113年5月19日止。 |