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(2241)艾姆勒-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度員工及董事酬勞發放報告
(4)112年給付董事酬金報告
(5)修訂「董事會議事規則」報告
(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(7)本公司112年度健全營運計畫執行情形報告
(8)本公司112年度私募進度報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告案
(2)112年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:
受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議