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(8034)榮群-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室(新竹科學園區工業東九路5號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。 (3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:辦理現金減資案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名 (含獨立董事四名)。 9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新選任董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)最後過戶日:113/04/07 (2)受理股東提案期間:自113/03/15日至113/03/25日止。 (3)受理股東提案場所:新竹科學園區工業東九路5號3樓。 |