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(1310)台苯-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號10樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司私募普通股現金增資案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第16屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月01日至113年05月28日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】