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(2923)鼎固-KY-公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事名單
1.發生變動日期:111/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人: 張虔生-鼎固控股有限公司董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人: Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張能耀-鼎固控股有限公司董事 E.馮安怡-鼎固控股有限公司董事 F.林豐正-鼎固控股有限公司董事 G.陳清忠-鼎固控股有限公司董事 H.汪渡村-鼎固控股有限公司董事 I.徐立德-鼎固控股有限公司獨立董事 J.郭素春-鼎固控股有限公司獨立董事 K.陳政弘-鼎固控股有限公司獨立董事 4.舊任者簡歷: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人: 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人: Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司董事及 設計規劃處副總經理 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務長 F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事 G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長 H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 I.徐立德-環宇投資(股)公司董事長 J.郭素春-兩岸和平發展基金會副執行長 K.陳政弘-長華科技(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張洪本-鼎固控股有限公司董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人: 張虔生-鼎固控股有限公司董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人: Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張能耀-鼎固控股有限公司董事 E.馮安怡-鼎固控股有限公司董事 F.林豐正-鼎固控股有限公司董事 G.陳清忠-鼎固控股有限公司董事 H.汪渡村-鼎固控股有限公司董事 I.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事 J.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事 K.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事 6.新任者簡歷: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人: 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人: Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司董事及 設計規劃處副總經理 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人: 張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事 G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長 H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 I.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長 J.蔡啟德-和泰聯合會計師事務所會計師 K.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事 A.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股) 董事代表人:張洪本-0股 B.True Elite Holdings Limited(677,880,352股) 董事代表人:張虔生-0股 C.True Elite Holdings Limited(677,880,352股) 董事代表人:Madeline D Chang-0股 D.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股) 董事代表人:張能耀-566,160股 E.馮安怡-165,080股 F.林豐正-0股 G.陳清忠-0股 H.汪渡村-0股 (2)獨立董事 A.劉詩亮-0股 B.蔡啟德-0股 C.黃慧珠-0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/6/28-111/6/27 11.新任生效日期:111/6/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無 |