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(3388)崇越電-董事會決議召集113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號2樓(茹曦酒店-貴賓軒) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內無擔保轉換公司債,配合上述第11項、12項及其轉換辦法規定,將同步停止行使轉換。 |