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(6170)統振-代重要子公司東旺利股份有限公司公告董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/07/19
2.股東臨時會召開日期:112/08/11
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區安美街181號3樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度監察人查核報告書。
3.111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.辦理盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:1.補選監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/07/28
11.停止過戶截止日期:112/08/11
12.其他應敘明事項:無