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(4105)東洋-公告召開本公司113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/01/30 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓(南港展覽館1館5樓501室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。 (3)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。 (4)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)民國一一二年度關係人交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事及獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 本公司訂於113年2月5日起至113年2月15日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。凡有意提案及提名之股東務請於113年2月15日下午1時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣,並以掛號函件寄送。受理處所:台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部,電話:(02)2652-5999。其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。 |