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(1341)富林-KY-本公司董事會決議召開2025年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)2024年度資本公積配發現金股利情形報告。
(6)2024年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2025年3月14日起至2025年3月24日止受理股東就本次股東常會之書面提案，受理處所為本公司臺灣分公司（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權；
行使期間：自2025年4月29日至2025年5月26日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：https://stockservices.tdcc.com.tw