公開資訊觀測站重大訊息公告
(1341)富林-KY-本公司董事會決議召開2025年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳(高雄市前金區成功一路266號9樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2024年度營業報告。 (2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。 (3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)2024年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)2024年度資本公積配發現金股利情形報告。 (6)2024年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)2024年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)2024年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項:1.依本公司章程第23.6條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2025年3月14日起至2025年3月24日止受理股東就本次股東常會之書面提案,受理處所為本公司臺灣分公司(高雄市苓雅區新光路38號19樓之1)。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權; 行使期間:自2025年4月29日至2025年5月26日止。 電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址如下:https://stockservices.tdcc.com.tw |