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(2029)盛餘-公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:高雄市小港區大業南路55號(淀鋼國際(股)公司 辦公大樓三樓 訓練教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告案 (2) 112年度審計委員會審查報告案 (3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案 (4) 112年度盈餘分派發放現金股利報告案 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表承認案 (2) 112年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「股東會議事規則」修正案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:113/04/08~113/04/17 股東提案受理地點:本公司財務處。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月15日至113年6月11日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。 |