公開資訊觀測站重大訊息公告

(3430)奇鈦科-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一二年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 一一二年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自113年5月15日起至113年6月11日止。