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(3537)堡達-公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認110年度盈餘分派案。
配發股東現金股利187,476,597元，每股配發3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
任期自民國111年06月23日起至114年06月22日止，任期三年。
當選名單如下：
董 事：黃德聰
董 事：馬有鍾
董 事：黃惠玉
董 事：陳家裕
董 事：王義文
董 事：黃苑華
董 事：許偉平
獨立董事：謝錦堂
獨立董事：郭振雄
獨立董事：文羽苹
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。