公開資訊觀測站重大訊息公告

(3684)榮昌-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/11/08
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)本公司內部稽核相關業務報告。
(2)本公司智慧財產管理計畫執行報告。
(3)本公司112年度誠信經營執行情形報告。
(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。
(5)本公司現任獨立董事之專業資格及獨立性報告。
討論事項
(1)通過本公司民國112年第三季合併財務報告案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過本公司資安主管新任異動案。
(4)通過本公司資安專責人員新任異動案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無