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(8354)冠好-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告書。 (2)一一三年度審計委員會審查報告書。 (3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議: (1)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。 (2)依公司法第一七二條之一規定,自民國114年4月11日起至114年4月21日止受理1%以上股東書面提案。 受理地點:南投市成功三路239號,其他相關事宜將依規定另行公告之。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月20日起至114年6月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 |