公開資訊觀測站重大訊息公告
(8383)千附-公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:112/04/18 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)更正109年度、110年度營業報告與審計委員會查核更正後109年度、110年度決算表冊報告(新增)。 (2)111年度營業報告。 (3)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (4)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)重編109年度、110年度財務報表與更正109年度、110年度營業報告書以及重編109年度、110年度盈餘分配案。 (2)111年度營業報告書及財務報表案。 (3)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)增額選舉本公司獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項:無 |