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(5880)合庫金-代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。
(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司112年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬更換簽證精算人員案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為113/04/23~113/05/03，請有意提案之股東於113/05/03下午5點前，將相關提案文件以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案。