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(6788)華景電-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.112年度營業概況報告 B.112年度審計委員會查核報告 C.112年度盈餘分派現金紅利情形報告 D.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 E.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報告案 B.112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其提案受理期間自113年03月25日至113年04月03日止,受理處所為本公司股務(苗栗縣竹南鎮科義街41號)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:113年05月01日至113年05月28日止。 |