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(3567)逸昌-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: [1]112年度營業狀況報告。 [2]112年度審計委員會審查報告。 [3]112年度與關係人交易情形報告。 [4]修訂本公司「董事會議事規則」報告。 [5]112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 [6]112年度董事酬金領取內容報告。 6.召集事由二、承認事項: [1]承認112年度營業報告書及財務報表案。 [2]承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理1%股東提案暨提名期間及受理處所: (1)受理提案期間:113年4月3日至113年4月15日止,上午9:00至下午5:00。 (2)受理提案暨提名處所:逸昌科技股份有限公司財務部(地址:新竹縣竹北市新泰路35號5樓)。 (二)本次股東會得以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:自民國113年5月14日至113年6月10日止。 (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw。 |