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(5258)虹堡-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)112年度審計委員會查核報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「董事會議事規範」部分條文案 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:113/04/12至113/04/22 (2)受理股東提案處所:新北市新店區北新路三段207-5號6樓 |