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(2614)東森-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核112年度決算報告。
3.修正本公司「誠信經營守則」報告。
4.112年度健全營運計畫執行情形報告。
5.本公司112年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表。
2.本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司章程案。
2.修正本公司股東會議事規則案。
3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
受理期間:113年3月22日起至113年4月1日止。
受理處所:東森國際股份有限公司法律事務部法遵處。
(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)