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(2501)國建-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事任期屆滿改選案 董事當選名單: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明 (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強 (5)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:莊琬華 獨立董事當選名單: (1)張元宵 (2)于祖康 (3)李豊鯤 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司第20屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |