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(2911)麗嬰房-公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

1.董事會決議日期:112/10/04
2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損
3.減資金額:新台幣545,097,770元
4.消除股份:54,509,777股
5.減資比率:28.00%
6.減資後股本:1,401,679,980元
7.預定股東會日期:112/11/24
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:140,167,998股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:
(一)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金（配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用）計算至元為止，元以下捨去，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
減資換發後之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(二)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。
(三)嗣後如因辦理現金增資、私募普通股或可轉換公司債、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，減資比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
(四)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需與變更或修正時，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。