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(5455)昇益-公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (一) 一一○年度營業概況報告。 (二) 審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 一一○年度營業報告書及財務報告案。 (二) 一一○年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 (一)受理方式:書面方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送受理處所。 (二)受理處所:昇益開發股份有限公司(新竹市公道五路二段417號11樓)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5月10日至111年6月6日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |