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(6233)旺玖-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度營業報告
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5) 本公司以資本公積發放現金情形報告
(6) 其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2) 承認本公司112年度盈餘分派表案
7.召集事由三、討論事項: 無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:股東提案受理期間自113年3月25日起至4月3日止，每日上午9點至下午5點。