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(5302)太欣-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事任期:112/06/26至115/06/25
董事當選名單：王國肇
：台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍
：台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙
：台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉
獨立董事當選名單：許新添、謝清麟、許?佳
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。