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(2923)鼎固-KY-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度盈餘分派案(配發現金股利每股1.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選之董事11席(含獨立董事3席)名單如下：
Great Sino Development Ltd.
董事法人代表人:張洪本
True Elite Holdings Limited
董事法人代表人:張虔生
True Elite Holdings Limited
董事法人代表人:Madeline D Chang
Great Sino Development Ltd.
董事法人代表人:張能耀
林豐正
陳清忠
劉詩亮
蔡啟德
黃慧珠
汪渡村
馮安怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修改「股東會議事規則」案
(2)通過修改「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無