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(6840)東研信超-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十四屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名
受理期間：113年3月29日起至113年4月9日止。
受理處所：東研信超股份有限公司(地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號)。
(2)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月8日起至113年6月4日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw