公開資訊觀測站重大訊息公告

(1537)廣隆-公告董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告及113年度營業計畫報告案。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告案。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
(2)本公司112年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月18日至113年06月15日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。
(二)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及董事候選人名單提名權說明如下：
(1)受理提案及提名資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2)受理提案及提名方式：限以書面方式辦理。
(3)受理提案及提名期間：113年04月12日至113年04月22日下午17時前寄(送)達。
(4)受理提案及提名處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。
(5)受理提案及提名聯絡單位：財務部 簡端品，電話：049-2254777分機162。
(6)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。
(7)提名人應檢附文件：
(a).一般董事：敘明被提名人姓名、學歷、經歷。
(b).獨立董事：敘明被提名人姓名、學歷、經歷並檢附專業資格、獨立性及兼職規定之文件與其他證明文件，公立大專校院專任教師應取得學校核准兼職文件。
(c).提名人請於送達文件信封加註「董事候選人提名文件」字樣並附回郵信封以利回覆審查結果通知。
(8)獨立董事候選人之專業資格、持股、及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。