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(6532)瑞耘-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告,報請 公鑒。 (2)本公司112年度審計委員會查核報告,報請 公鑒。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告,報請 公鑒。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 (2)本公司112年度盈餘分派案,敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案,提請 討論。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無。 |