公開資訊觀測站重大訊息公告
(2233)宇隆-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部產業園區管理局臺中分局會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。 (三)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 (五)本公司一一二年度董事酬金領取情形報告。 (六)本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案期間自113年3月29日起至113年4月8日止,每日上午九時至下午五時(星期例假日除外),受理提案處所:宇隆科技股份有限公司財管處 (台中市梧棲區經二路59號,電話04-26575790)。 (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1) 行使期間:自民國113年5月14日至113年6月10日止 (2) 電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw |