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(4536)拓凱-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 民國112年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(三) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司【章程】部份條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於113/03/22至113/04/02下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案手續。
受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財務總部(台中市南屯區工業區20路18號)
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:113/05/01~113/05/28止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
電子投票平台:臺灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw