公開資訊觀測站重大訊息公告
(3259)鑫創-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/22 2.公司名稱:鑫創科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下: (1)一一二年度營業報告書及財務報告案 (2)本公司變更會計師案 (3)一一二年度虧損撥補案 (4)私募普通股現金增資原計畫變更案 (5)辦理私募現金增資發行普通股案 (6)全面改選第十屆董事案 (7)董事會提名董事(含獨立董事)暨審查獨立董事候選人名單案 (8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (9)召開一一三年股東會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |