公開資訊觀測站重大訊息公告

(1626)艾美特-KY-公告本公司董事會決議2024年股東常會召開案

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2023年度營業報告書。
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
(3) 2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)「董事會議事規範」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2023年度之營業報告書及合併財務報告承認案。
(2) 本公司2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)受理股東提案：
1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2024年4月2日起至2024年4月12日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。
2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司，地址：台南市南區新忠路11號3樓。Mail:yhj@tungfu.com.tw
3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。