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(5878)台名-公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓會議室舉行。
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告案。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.110年度董事及員工酬勞分配報告。
4.修正本公司「治理實務守則」報告。
5.更名本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」暨修正條文報告。
6.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管溝通情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表。
2.110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「章程」部分條文案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第8屆董事(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議::無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案權，受理期間自111年3月18日起至111年3月28日止，受理提案地點:本公司(台北市館前路49號11樓)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年4月26日至111年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】