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(3556)禾瑞亞-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國112年度營業報告
（2）審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
（3）民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
（4）民國112年度盈餘分配（現金股利）報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）民國112年度營業報告書及財務報表案
（2）民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:第九屆董事（含獨立董事）選任案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無