公開資訊觀測站重大訊息公告

(2704)國賓-本公司董事會決議113年股東常會召開事宜。

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10樓國際廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)股東提案處理報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。