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(6617)共信-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2024年度營業報告。
2.審計委員會審查2024年度決算表冊之報告書。
3.本公司健全營運計劃書執行情形報告。
4.本公司2024年度員工及董事酬勞分派報告。
5.本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
6.股東提案未列入議案之理由報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
2.承認2024年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於114年4月8日至114年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年4月18日17 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理提案處所：共信醫藥科技控股股份有限公司(地址：台北市中山區建國北路一段80號3樓)，電話：02-25035282