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(3252)海灣-公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列議案)

1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。(增列)
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司112年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日17時止。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，電話：04-23026088)
3.受理方式：以書面方式提案。(凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。