公開資訊觀測站重大訊息公告
(5410)國眾-公告本公司召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告書。 (二)一一二年度審計委員會查核報告書。 (三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (一)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會之議案及董事提名。 (2)提案內容:股東所提議案以一項並以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (3)本公司擬訂於113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案及董事提名,凡有意提案及提名之股東務請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:台北市內湖區陽光街298號3樓本公司財務部。 |