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(3047)訊舟-公告本公司董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一百一十二年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)私募有價證券辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案 (2)一百一十二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理現金增資私募普通股案 (2)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: (1)本公司國內第七次有擔保可轉換公司債(訊舟七 代號:30477),自113年4月16日起至113年6月14日止停止轉換。 (2)本公司依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提案。 受理期間:113年4月8日起至113年4月18日17時止。 受理處所:訊舟科技(股)公司財務處(地址:台北市內湖區新湖一路278號,電話02-77396888) (3)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條規定,行使期間自113年5月15日至113年6月11日止,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 |