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(1303)南亞-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司分派113年度員工酬勞報告。
(4)本公司分派113年度現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請　公決案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。
(2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自114年3月17日起至3月26日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。
地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓。
電話：02-2718-9898。