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(6589)台康生技-本公司董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度健全營運計畫執行情形
(4)修訂「董事會議事規範」
(5)不辦理112年股東會通過之私募有價證券
(6)董事酬金政策及112年度酬金內容
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」
(2)發行限制員工權利新股
(3)發行私募有價證券
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；
受理期間：113年3月22日至4月1日下午5時止；
受理處所：本公司財務部(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日至5月27日止。
(3)視訊輔助股東會召開時間：113年05月30日09時30分。
(4)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。