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(3178)公準-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市仁武區八德二路168號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 背書保證辦理情形報告。
(5) 大陸投資情形報告。
(6) 股東提案處理情形說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度決算表冊承認案。
(2) 113年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事增選一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無