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(3522)御頂-公告本公司董事會決議通過召開113年度股東常會

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號1樓(晶宴會館 峇里斯莊園)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年股東常會決議通過之私募普通股執行情形報告。
(4)本公司112年度給付董事酬金報告。
(5)本公司健全營運計畫執行情形及控管成效報告。
(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(7)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(8)本公司112年度背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年股東常會決議通過之私募普通股資金運用計畫變更案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂於113年4月15日起至113年4月24日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市新莊區中華路三段216號13樓。