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(2705)六福-公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福莊生態度假飯店-生態森活館」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書。
(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「董事選任程序」案。。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，提案期間訂於民國113年3月15日起至113年3月25日17時止，受理處所：六福開發股份有限公司財管處
(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月27日至113年5月24日止。