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(2506)太設-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.113年度審計委員會審查報告
3.113年度員工及董事酬勞報告
4.113年度盈餘分派現金股利情形報告
5.113年度董事酬金領取情形報告
6.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案
2.113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第20屆董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，自114年4月5日起至114年4月14日止受理股東提名及提案申請
受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）