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(6431)光麗-KY-公告本公司2022年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案。
1.發生變動日期:111/06/21 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)法人董事:BRIGHTNESS CO.,LTD. (法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰) (2)法人董事:FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.(法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠) (3)法人董事:GOAL REACH TRADING CO.,LTD.(法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳臣璽) (4)法人董事:Vast Moral Inc. (解任董事)(法人國籍:ANGUILLA,指派代表人:陳樹慧) (5)自然人董事:張清璉 國籍:中華民國 (6)自然人董事:張清惠 國籍:中華民國 (7)自然人董事:廖敏政 國籍:中華民國 (8)獨立董事:王輝賢 國籍:中華民國 (9)獨立董事:邱士芳 國籍:中華民國 (10)獨立董事:蔡明堂 國籍:中華民國 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)法人董事:BRIGHTNESS CO.,LTD. (法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰) (2)法人董事:FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.(法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠) (3)法人董事:GOAL REACH TRADING CO.,LTD.(法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳臣璽) (4)自然人董事:張清璉 國籍:中華民國 (5)自然人董事:張清惠 國籍:中華民國 (6)自然人董事:廖敏政 國籍:中華民國 (7)自然人董事:方曉薇 國籍:中華民國(新任董事) (8)獨立董事:王輝賢 國籍:中華民國 (9)獨立董事:邱士芳 國籍:中華民國 (10)獨立董事:蔡明堂 國籍:中華民國 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事:BRIGHTNESS CO.,LTD. :1,094,000股 (2)法人董事:FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD. :1,822,000股 (3)法人董事:GOAL REACH TRADING CO.,LTD. :1,094,000股 (4)自然人董事:張清璉 : 1,371,000股 (5)自然人董事:張清惠 : 0股 (6)自然人董事:廖敏政 : 0股 (7)自然人董事:方曉薇(新任董事) : 0股 (8)獨立董事:王輝賢 : 0股 (9)獨立董事:邱士芳 : 0股 (10)獨立董事:蔡明堂 : 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/03~111/06/21 11.新任生效日期:111/06/21 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否 18.其他應敘明事項:無。 |