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(3339)泰谷-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一):112年度營業報告。 (二):審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (三):112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一):112年度營業報告書及財務報表案。 (二):112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權事宜說明: (一)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,應以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (三)受理期間:自113年04月12日起至113年04月22日止受理,凡有意提案之股東請於113年04月22日下午5時前寄(送)達。 (四)受理處所:泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址:南投市自強三路18號,電話:049-226-1626分機4611)。 |